Curso E-Learning Avanzado PLD/FT

Curso E-Learning Avanzado PLD/FTObjetivo y alcance: Brindar elementos que forman homologar criterios y polticas dentro del equipo responsable de la gestin de PLD de las entidades de crdito, a fin de establecer polticas, normas, procedimientos, criterios y ms eficientes. Contar con una visin ms precisa del alcance del fenmeno de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que permitir ajustar los sistemas de alerta miento. Delimitar las funciones y responsabilidades de los

su potencial democratizador y su impacto global

Calificación

reducir o eliminar los riesgos percibidos y reales para asegurar la obtención de valor para las organizaciones y las personas

Modalidad: Plataforma digital Blinda

- Lineamientos

Aseguradoras

Duración del curso: 2 horas

1 Lavado de dinero • Lavado de dinero y sus etapas • Tipo penal del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI) • Análisis situacional de los riesgos de México • Casos más recientes de ORPI en México 1

así como la aplicación de Auditorías en materia de PLD/FT y prestación de servicios como Oficial de Cumplimiento

4 horas de capacitación en 1 sesión Modalidad: Online (Zoom)

55 5596-3030 | anam@quienesquien

Se discuten preguntas clave sobre su integración en las organizaciones